Kamus Hukum Indonesia
Pahami istilah hukum dengan bahasa yang jelas dan referensi terpercaya.
Jelajahi A–Z
Temukan Istilah Hukum
10,884 istilah ditemukan
Hasil Pemeriksaan PPATK
Hasil Pemeriksaan PPATK adalah hasil pemeriksaan PPATK atas transaksi atau informasi yang dapat menjadi bahan bagi penegak hukum sesuai…
Hasil Analisis PPATK
Hasil Analisis PPATK adalah produk analisis PPATK atas laporan atau informasi yang dapat diteruskan kepada instansi berwenang apabila ditemukan…
Permintaan Informasi PPATK
Permintaan Informasi PPATK adalah permintaan data atau informasi oleh PPATK kepada pihak yang diwajibkan atau berwenang memberikannya untuk pelaksanaan…
Penghentian Sementara Transaksi
Penghentian Sementara Transaksi adalah tindakan menghentikan sementara transaksi berdasarkan kewenangan dan kondisi yang ditentukan hukum untuk kepentingan analisis atau…
Penundaan Transaksi
Penundaan Transaksi adalah tindakan menunda pelaksanaan transaksi untuk jangka waktu tertentu ketika syarat hukum pencegahan TPPU terpenuhi.
Pemblokiran Harta Kekayaan TPPU
Pemblokiran Harta Kekayaan TPPU adalah tindakan mencegah perpindahan atau perubahan atas Harta Kekayaan tertentu dalam rangka penanganan TPPU sesuai…
Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
Prinsip Mengenali Pengguna Jasa adalah kewajiban Pihak Pelapor untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau pengguna jasa sesuai pendekatan dan ketentuan…
Pelaporan Transaksi Keuangan
Pelaporan Transaksi Keuangan adalah kewajiban Pihak Pelapor menyampaikan jenis transaksi atau informasi tertentu kepada PPATK sesuai ambang, indikator, dan…
Pemeriksaan Transaksi Keuangan
Pemeriksaan Transaksi Keuangan adalah kegiatan PPATK melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas laporan atau informasi tertentu sesuai kewenangannya.
Analisis Transaksi Keuangan
Analisis Transaksi Keuangan adalah kegiatan PPATK meneliti laporan dan informasi untuk menemukan indikasi transaksi atau harta kekayaan yang berkaitan…